حملة دولية استمرت أربعة أشهر أدت إلى أكثر من 5800 عملية اعتقال وتجميد أو اعتراض حوالي 293 مليون دولار مرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت، المقامرة غير القانونية، وغسل الأموال، مما يتيح نظرة نادرة على حجم ونطاق الجريمة المالية المدعومة إلكترونيًا.
تم التنسيق للعمليات من قبل الإنتربول بين 15 يناير و30 أبريل، بمشاركة شرطة ومحققين ماليين من 97 دولة وإقليم. بدلاً من التركيز على نوع واحد من الاحتيال، استهدفت السلطات البنية التحتية التي تدعم مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك المقامرة الإلكترونية غير القانونية، عمليات الاحتيال الاستثمارية، احتيال الرومانسية، اختراقات البريد الإلكتروني للأعمال، مخططات الانتحال، وشبكات غسيل الأموال التي تُستخدم لنقل الأموال المسروقة.
بحلول نهاية العملية، قام المحققون بمراجعة أكثر من 152,000 قضية. تم حل أكثر من 23,700 تحقيق، وتحديد أكثر من 15,600 مشتبه بهم، وسجلت السلطات أكثر من 142,000 ضحية. كما قام المحققون بحظر 31,014 حسابًا مصرفيًا، وأصدروا 99 إشعارًا وبلاغًا من الإنتربول لدعم التحقيقات الدولية.
العمليات المقامرة بين الأهداف الرئيسية
كشفت عدة دول عن عمليات إجرامية متطورة دمجت المقامرة غير القانونية مع أشكال أخرى من الجرائم المالية.
في إيسواتيني، قامت الشرطة بتفكيك شبكة مرتبطة بالمقامرة الإلكترونية غير القانونية، وغسل الأموال، واحتيال الانتحال. أسفرت التحقيقات عن اعتقال 82 شخصًا ومصادرة مئات الأجهزة الإلكترونية. كما اكتشف الضباط مركز شرطة برازيلي مزيف يُعتقد أنه كان يُستخدم لإقناع الضحايا أنهم يتعاملون مع جهات إنفاذ القانون الشرعية.
أظهرت تايلاند جانبًا آخر من الاقتصاد الإجرامي. تتبع المحققون عملية غسل أموال بواسطة العملات الرقمية مرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسية بعد اكتشاف أن محفظة رقمية لأحد المشتبه بهم عالجت أكثر من 122.5 مليون دولار خلال عشرة أشهر.
كما ساعد التعاون عبر الحدود في منع خسائر مالية كبيرة في أماكن أخرى. عملت السلطات في سنغافورة وعُمان معًا لوقف تحويل احتيالي بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبطًا بمخطط اختراق البريد الإلكتروني للأعمال. وفي ماكاو، الصين، تدخلت الشرطة قبل أن يتمكن ضحية من تحويل ما يقرب من 372,000 دولار بعد اكتشاف عملية احتيال انتحال نشطة خلال حملة توعية عامة.
الكشف المبكر في أفريقيا عن أنماط مماثلة
تأتي الحملة الأخيرة بعد عملية “البطاقة الحمراء”، وهي مبادرة أخرى بقيادة الإنتربول نفذت بين أواخر 2024 وأوائل 2025 عبر سبع دول أفريقية.
أسفرت تلك العملية عن اعتقال 306 أشخاص وتفكيك شبكات تتعلق بعمليات احتيال عبر الكازينوهات الإلكترونية، ومنصات استثمار وهمية، واحتيال عبر الهاتف المحمول. تم مصادرة أكثر من 1800 جهاز إلكتروني، وحقق المحققون في أكثر من 5000 ضحية.
كانت نيجيريا من بين أكبر الدول من حيث الاعتقالات، حيث أوقف فيها 130 مشتبهًا، من بينهم 113 أجنبيًا. ربط المحققون الجماعة بقضايا احتيال عبر الكازينوهات الإلكترونية ومخططات استثمارية احتيالية زُعم أنها حولت عائدات إجرامية إلى عملات رقمية. كما فحصت السلطات ما إذا كان بعض الأفراد العاملين من مراكز الاحتيال قد تم تهريبهم أو إجبارهم على النشاط.
وفي أماكن أخرى، اعتقلت رواندا 45 مشتبهًا مرتبطين بعمليات هندسة اجتماعية تتعلق بجوائز يانصيب وهمية، وانتحال هوية شركات الاتصالات، وطلبات دفع طارئة، واستردت أكثر من 100,000 دولار. كما قام شرطيون في جنوب أفريقيا بتفكيك شبكة احتيال عبر بطاقات SIM، واعتقلت السلطات الزامبية 14 مشتبهًا بهم بسبب عمليات احتيال تتعلق برموز روابط الرسائل الضارة.
تعتقد الإنتربول أن التحقيقات تعكس كيف تعتمد الجريمة المنظمة بشكل متزايد على المنصات الرقمية والعملات الرقمية وقنوات غسل الأموال الدولية لنقل الأموال بسرعة عبر الحدود. وأكد المسؤولون المشاركون في العملية أن تبادل المعلومات بين الدول يظل أحد أكثر الطرق فعالية لتحديد المشتبه بهم، وتجميد الأصول غير المشروعة، وتعطيل الشبكات الإجرامية، ومنع المزيد من الخسائر المالية قبل أن يقوم الضحايا بنقل أموالهم.
المصدر: casino.com
