قامت شرطة وردها بكشف شبكة يُزعم أنها استخدمت حسابات بنكية مفتوحة باسم المواطنين للمراهنة على الكريكيت والمقامرة عبر الإنترنت. تم القبض على ستة متهمين حتى الآن في القضية، التي قالت الشرطة إنها تضمنت تضليل الناس لفتح حسابات ثم استخدام تلك الحسابات في معاملات غير قانونية.
الشكوى تؤدي إلى تحقيق
ظهرت القضية بعد أن قدم براتيك جيتيندرا لوكهاند من بورغاون شكوى في قسم شرطة مدينة وردها. وفقًا للشكوى، قال تانماي بهاغات وساني هولاني إنه بحاجة إلى حساب بنكي لأعمال مالية، وتم ترتيب فتح حسابات باسم المشتكي وصديقه في بنك IDBI.
قالت الشرطة إن المتهمين احتفظوا بعد ذلك ببطاقة الصراف الآلي، دفتر الحسابات، ودفتر الشيكات لأنفسهم. وذلك لأن المشتكي ادعى أنه بعد سحب 40,000 روبية من حسابه البنكي، تم تهديده من قبل المتهمين.
لاحقًا، توجه إلى البنك واكتشف أن هناك معاملات بقيمة حوالي 22 لاك روبية تمت عبر حسابه خلال شهر واحد. هذا الاكتشاف أدى إلى توسع التحقيق في كيفية استخدام الحسابات ومن يشارك في الشبكة.
حسابات تم بيعها لاستخدامها في المراهنة
خلال التحقيق، وجد الشرطة أن المتهمين كانوا يغرون المواطنين والطلاب المحتاجين من خلال عرض عليهم 2000 إلى 3000 روبية لفتح حسابات بنكية بأسمائهم. بمجرد فتح الحسابات، قاموا ببيع المستندات البنكية ذات الصلة لأعضاء آخرين في الشبكة.
قالت الشرطة إن تلك الحسابات كانت تُستخدم بعد ذلك في معاملات مالية مرتبطة بمنصات المراهنة على الكريكيت والمقامرة عبر الإنترنت. من بين الأسماء التي وردت في التحقيق: تطبيق ماهديف، وين أدّا، فيربلاي، لوتس 365، وريدي أنّا.
أشارت الشكوى والتحقيق اللاحق إلى نمط حيث يُستخدم حاملو الحسابات كواجهات، بينما يظل السيطرة على الحسابات والمستندات بيد المتهمين. سمح هذا الترتيب لشبكة المراهنة المزعومة بتحريك الأموال من خلال حسابات تبدو ملكًا لمواطنين عاديين.
تم تحديد ستة متهمين
تم التعرف على المتهمين المقبوض عليهم وهم تانماي كيشور بهاغات، ساني مانوح هولاني، ديبيش راجكुमार سفيلاني، أنكور سوبهاش جين، بانكاج المعروف باسم بانكو راجيش لالواني، وديبيش سولاڈاس بانجواني. قالت الشرطة إن جميع الستة تم احتجازهم كجزء من القضية الجارية.
نظرًا للآثار الأوسع للموضوع، نقل المقدم السامي للشرطة، سوراب كومار أغراوال، التحقيق إلى فرع الجرائم المحلية. أدى ذلك إلى إخضاع القضية لوحدة متخصصة بينما واصل الضباط فحص الشبكة الأوسع.
قالت الشرطة إن الشبكة شملت العديد من الأشخاص غير هؤلاء، وبعضهم خارج ماهاراشترا. لا زالت عملية تعقب باقي المتهمين مستمرة.
شبكة أوسع تحت المراقبة
سلطت القضية الضوء على كيف يمكن أن يتم تحويل حسابات بنكية مفتوحة باسم المواطنين العاديين لاستخدامها في أنشطة المراهنة. قالت الشرطة إن الشبكة المزعومة استخدمت هذه الطريقة لإجراء معاملات مراهنة على الكريكيت والمقامرة عبر الإنترنت مع إبقاء المشغلين الحقيقيين خلف الكواليس.
مع وجود 6 اعتقالات بالفعل ولا زال يتم تعقب مزيد من المشتبه بهم، يستمر التحقيق في الروابط المحلية وخارج الولاية للشبكة. يظل التركيز على تحديد كامل سلسلة الأشخاص المعنيين وكيفية الحصول على الحسابات وبيعها واستخدامها.
المصدر: تايمز أوف إنديا
