تواجه Tether.bet أسئلة بشأن كيفية حصولها على ترخيص المقامرة في كوراساو، بعد أن ربط تحقيق طلب الترخيص بوثائق قد لا تكون أصلية.
ظهرت القضية إلى العلن بعدما تمكنت القرصانة ليليث ويتمان الشهر الماضي من اختراق أنظمة تابعة لهيئة المقامرة في كوراساو (CGA)، وكشفت آلاف الملفات المتعلقة بمشغّلي المقامرة المرخّصين، بما في ذلك تفاصيل الملكية وسجلات الامتثال وخطط الأعمال.
وراجعت منظمة «ديمقراطية للبيع» لاحقًا المعلومات التي تسرّبت، وشاركتها مع ذا تايمز، التي أجرت بدورها مزيدًا من التدقيق في السجلات.
وبحسب التقارير، تضمنت الوثائق التي راجعتها المؤسستان مواد قُدّمت ضمن إجراءات الترخيص الخاصة بـTether.bet، التي توقفت عن العمل الآن. وكان من أبرزها مستند بيع عقار قُدّم دليلًا على توافر التمويل الكافي للشركة.
مستند عقاري يثير تساؤلات بشأن الموافقة على الترخيص
وفقًا لسجلات الامتثال المسرّبة، أُدرج اسم هون كونغ يونغ، وهو محاسب ماليزي وصفته الوثائق بأنه صديق شخصي لجورج كوتريل، مالك الحظوة المعروف لدى نايجل فاراج من حزب «ريفورم يو كيه»، بوصفه مالك Tether.bet.
وفي إطار إجراءات الطلب، قدّم يونغ مستندًا يتعلق ببيع عقار في كينسينغتون بقيمة 3.75 ملايين جنيه إسترليني، وفقًا للتقارير، واستُخدم المستند لإثبات امتلاكه الإمكانات المالية اللازمة لدعم الشركة.
وأكدت عمليات البحث في سجل الأراضي أن صفقة العقار أُبرمت بالفعل في مايو 2020. لكن السجلات التي روجعت خلال التحقيق أشارت، بحسب التقارير، إلى أن البائع لم يكن يونغ.
وعندما تواصلت صحيفة ذا تايمز مع الزوجين الفرنسيين المتقاعدين الوارد اسماهما كبائعين، ومع المصرفي السويسري المذكور بصفته المشتري في أوراق كوراساو وسجلات سجل الأراضي، قالوا إنهم لم يلتقوا يونغ قط ولا يعرفون شيئًا عنه.
تدقيق سابق في Tether.bet
تأتي التساؤلات بشأن الترخيص في أعقاب تدقيق سابق في Tether.bet. فقد أفاد تحقيق سابق أجرته صحيفة صنداي تايمز بأن الشركة قبلت مدفوعات مراهنات عبر شركات بريطانية، رغم عدم امتلاكها ترخيصًا بريطانيًا للمقامرة.
وزادت السجلات الجديدة المستخرجة من سجل كوراساو من هذه المخاوف، إذ سلطت الضوء على كيفية حصول الشركة أساسًا على ترخيصها الدولي.
لم يكن الترخيص يسمح للمشغّل بتقديم خدمات المقامرة بصورة قانونية في المملكة المتحدة، مع أن الوثائق أشارت إلى إمكان عمله دوليًا بموجب ترخيص كوراساو.
ونفى كوتريل توليه أي منصب تنفيذي في Tether.bet. وقال محاموه: «ليس للسيد كوتريل أي مصلحة في Tether.bet.
«لم يكن موكلنا يومًا مساهمًا في أي شركة تملك Tether.bet، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أنه لم يكن مديرًا أو موظفًا أو مستشارًا لدى Tether.bet، ولم يتولَّ أي صلاحيات إدارية أو سيطرة على حساباتها المصرفية، ولم يستقطب أي عملاء لها في أي ولاية قضائية، ولم يشارك في إدارة عملياتها بأي شكل من الأشكال».
«اقتصرت علاقته بـTether.bet على كونه أحد عملائها، فضلًا عن معرفته بمالكها وصداقته به».
