قام اللجنة الوطنية للعقوبات الفرنسية (CNS) بفرض غرامات وتعليق حظر على مشغل مراهنات رياضية عبر الإنترنت مرخص واثنين من كبار مسؤوليها بعد تأكيد انتهاكات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
صدر القرار في يوليو من هذا العام بعد جلسة استماع في أوائل الشهر ذاته، وتم نشره يوم الثلاثاء، وهو أول مرة يُحال فيها مثل هذا الملف إلى CNS من قبل هيئة تنظيم المقامرة.
وجد المحققون أن المشغل سمح لشخص خاضع للعقوبات بفتح وتأكيد حساب مراهنة، وفشل في تطبيق إجراءات تجميد الأصول في الوقت المناسب، ولم يبلغ وزير الاقتصاد كما هو مطلوب.
فشل في تجميد الأصول والإجراءات الداخلية
بدأت القضية في ديسمبر 2023 عندما تمكن لاعب مدرج في السجل الوطني للأصول المجمدة من فتح حساب مع المشغل.
على الرغم من أن نظام الشركة أشار إلى المشكلة، إلا أن الحساب تم تأكيده بعد أيام. ولم يتم إغلاق الحساب إلا بعد أن أطلقت الهيئة الوطنية للألعاب (ANJ) تحقيقًا إداريًا في يناير 2024.
استنتجت CNS أن الإجراءات الداخلية لم تكن قوية بما يكفي لمنع الانتهاك، على الرغم من ادعاءات أن الحادث كان نتيجة خطأ بشري من قبل موظف تحت الاختبار. وأكدت اللجنة أن على المشغلين الكشف عن الأشخاص الخاضعين للعقوبات قبل فتح الحسابات وتجميد الأموال فورًا إذا تم الكشف لاحقًا.
تغريم 25 ألف يورو
فرض الحكم غرامة قدرها 20,000 يورو على الشركة ومديرها، بالإضافة إلى غرامة 5,000 يورو على مسؤول الامتثال. وتم إيقاف الثلاثة عن إدارة أنشطة المراهنات عبر الإنترنت لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.
أوضحت اللجنة أن “الانتهاكات تحمل خطورة معينة، حتى لو تم تحديد عملية واحدة غير ممتثلة فقط.” وتم تبرئة شخصين آخرين مرتبطين بالشركة، لعدم وجود أدوار في اتخاذ القرار في ذلك الوقت.
وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات مبررة، لضمان حماية النظام العام والأمن، على الرغم من أن الشركة اتخذت خطوات لتحسين الامتثال منذ ذلك الحين.
كما أوضحت هيئة تنظيم المقامرة أن الرقابة على مشغلي القمار ستتزايد. فهي حالياً تراجع خطط العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنويًا، وتوفر تدريبات، وتعقد مقابلات منتظمة مع المشغلين للتأكد من الامتثال.
كما تم إصدار موارد مثل الإطار المرجعي والأدلة العملية في وقت سابق من هذا العام لمساعدة الشركات على تعزيز أنظمتها.
وتظهر هذه القضية أن أي قصور سيتم تصعيده إلى CNS. ومع هذه العقوبة الأولى، أكدت السلطات الفرنسية أن على مشغلي المقامرة أن يأخذوا مهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على محمل الجد، وإلا سيتعرضون لعقوبات مالية وقيود على أعمالهم.
