الوكالة الكندية للمعلومات المالية فرضت غرامتين على شركتين حكوميتين للألعاب في المقاطعات لعدم التزامهما بالتزامات مكافحة غسل الأموال.
أكد مركز تحليل المعاملات والتقارير في كندا (FINTRAC) يوم الخميس أن شركة الألعاب في نوفا سكوشيا أُمرت بدفع مبلغ 231,826 دولار كندي بعد مراجعة الامتثال التي أجريت في يوليو. وكشفت الفحوصات عن انتهاكات للجزء الأول من قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب ولوائحه.
وفي نفس اليوم، تعرضت شركة اليانصيب والألعاب في نيو برونزويك لغرامة أكبر قدرها 399,712.50 دولار كندي بعد أن كشفت فحوصات الامتثال الخاصة بها عن إخفاقات مماثلة.
إجمالي الغرامات يتجاوز 632,000 دولار كندي، وأكدت FINTRAC أن كل شركة دفعت الغرامات بالكامل، مما أُغلق بموجبه القضايا. “نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا موجود لحماية سلامة الكنديين، وأمن الأعمال التجارية الكندية، ونزاهة النظام المالي في كندا،” صرح ستيفان سيرارد، المدير المؤقت والرئيس التنفيذي لـ FINTRAC.
“سنتخذ إجراءات حازمة، عندما يكون ذلك ضروريًا، لضمان قيام الشركات بدورها والوفاء بهذه الالتزامات.”
فشل كلا المنظمين في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة متعددة
أظهرت فحوصات FINTRAC أن كلا من شركتي الألعاب في المقاطعات فشلتا في تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة بالرغم من وجود علامات تحذيرية واضحة.
في نيو برونزويك، لم تُقدم ثلاث تقارير على الرغم من أن المحققين وجدوا علامات حمراء متعددة، شملت استخدام اللاعبين لنفس بطاقة الائتمان عبر حسابات مختلفة، وتكرار المعرفات مثل العناوين وأرقام الهاتف بين أشخاص غير مرتبطين، وروابط مع أطراف تم تصنيفهم في وسائل الإعلام السلبية.
أشارت مؤشرات أخرى إلى هويات مزورة أو معدلة، وإيداعات مفرطة عبر بطاقات مسبقة الدفع، وعمليات رد المبالغ التي تشير إلى استخدام غير مصرح به. وصنفت الهيئة ذلك بأنه انتهاك خطير جدًا بموجب القانون.
فشلت شركة الألعاب في نوفا سكوشيا أيضًا في تقديم تقريرين عن معاملات مشبوهة حيث حملت الأنشطة المحاولة مخاطر مماثلة. وشملت الحالات غير المبلغ عنها لاعبين قدموا معلومات زائفة أو مسروقة، وصعوبة في تأكيد الهوية، وعمليات رد المبالغ على الودائع.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت FINTRAC فجوات أوسع في الامتثال. كانت السياسات والإجراءات غير مكتملة، مع عدم توثيق أو تطبيق التوجيهات الوزارية بشكل صحيح. كما فشلت الشركة في إجراء تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسة بشأن تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وُصفت هذه الانتهاكات بأنها انتهاكات خطيرة.
جهة ألعاب أخرى تتلقى تحذيرًا من FINTRAC، والثالثة هذا العام
الغرامات المفروضة على نوفا سكوشيا ونيو برونزويك ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها FINTRAC إجراءات ضد مشغلي الألعاب في المقاطعات في عام 2026.
في يوليو الماضي، أعلنت الوكالة عن غرامة ضد شركة اليانصيب الأطلسي المحدودة. بعد مراجعة الامتثال، تم تغريم الشركة بمبلغ 212,025 دولار كندي لعدم تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة، وعدم الحفاظ على سياسات امتثال مناسبة، وإهمال إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كل من شركة الألعاب في نوفا سكوشيا وشركة اليانصيب في نيو برونزويك هما مساهمتان في شركة اليانصيب الأطلسي، مما يجعلها الحالة الثالثة في المنطقة هذا العام.
تأتي هذه الإجراءات أيضًا بعد غرامة العام الماضي ضد شركة اليانصيب في كولومبيا البريطانية، التي تم تغريمها بأكثر من مليون دولار كندي في أغسطس 2025.
قالت FINTRAC إن خلال عامي 2025-2026 أصدرت 35 إشعار انتهاك في جميع القطاعات، مع غرامات تجاوزت 247 مليون دولار كندي، وهو مستوى قياسي من enforcement.
