نظّم منظّم المقامرة في أونتاريو غرامة على شركة جريت كندا للترفيه (GCE) للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، حيث فرضت غرامة بقيمة 170,000 دولار بسبب فشلها في التقيد بمتطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسيل الأموال.
قالت لجنة الكحول والألعاب في أونتاريو (AGCO) إن تدقيقها في منتجع كازينو بيكرينغ كشف عن ثغرات خطيرة في كيفية تعامل المشغل مع واجبات مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا للسلطة التنظيمية، فشلت GCE في التعرف بشكل صحيح على العملاء ذوي المخاطر العالية ومراقبتهم، ولم تقدم تقارير عن المعاملات المشبوهة في الحالات التي كانت تظهر فيها علامات على احتمال غسيل أموال.
تأتي هذه العقوبة بعد فقط تسعة أيام من فرض AGCO غرامة منفصلة بقيمة 120,000 دولار على الشركة بسبب استخدام برامج التحقق من العملات الملغاة أو غير المعتمدة عبر أربعة كازينوهات في أونتاريو بين فبراير ومارس 2025.
“تطلب AGCO من مشغلي الكازينو اتخاذ نهج استباقي لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. عندما لا يتم مراقبة سلوكيات عالية المخاطر بشكل صحيح أو الإبلاغ عنها، يضعف ذلك الضمانات المهمة التي تحمي نزاهة قطاع الألعاب في أونتاريو. ستستمر AGCO في تحميل المشغلين مسؤولية الالتزام بمعايير عالية من التشغيل المسؤول،”، قالت الدكتورة كارين شنار، المديرة التنفيذية وسجّلة لدى AGCO، في بيان الثلاثاء.
فشلت GCE في “إجراء تقييمات مخاطر مناسبة”، من بين أمور أخرى
أوضحت السلطة التنظيمية أن قوانين الألعاب في أونتاريو تتطلب من الكازينوهات وجود أنظمة قوية للكشف عن السلوك المشبوه والاستجابة له، بما في ذلك تقديم تقارير عندما يُشتبه في غسيل أموال.
تهدف هذه الضمانات إلى حماية نزاهة الصناعة والحفاظ على ثقة الجمهور في الألعاب المنظمة. عندما يقصر المشغلون في ذلك، تضعف هذه الحمايات ويمكن أن تتسرب الأنشطة غير القانونية دون أن تُكتشف.
في منتجع كازينو بيكرينغ، وجدت الجهات التنظيمية أن شركة جريت كندا للترفيه لم تلتزم بمعايير تلك القوانين.
فشلت الشركة في إجراء تقييمات مخاطر مناسبة ولم تراقب أو تحلل معاملات اللاعبين بطريقة تكشف عن سلوك غير قانوني، مما يعد انتهاكًا للمادة 6.1 من معايير أونتاريو.
كما وافقت AGCO على أن GCE لم تضع سياسات أو إجراءات تعتمد على المخاطر لتصعيد الفحوصات على العملاء الذين يظهرون علامات على غسيل أموال، وهو انتهاك للمادة 6.3.
نتيجة لهذه الانتهاكات، أصدرت السلطة غرامة مالية. لدى الشركة الآن 15 يومًا للاستئناف على الغرامة أمام محكمة استئناف التراخيص، وهي هيئة مستقلة تراجع هذه الحالات خارج سيطرة AGCO.
تم تغريم شركة جريت كندا للترفيه بما يقارب مليون دولار منذ أبريل 2025، وذلك مع استمرارها في بيع عدة من كازينوهاتها لشركة بيتوجليف للتطوير ومويسكيام كابيتال، وهي شراكة نمت لتصبح أكبر مشغل كازينوهات مملوكة للأصل الأصلي في كندا من حيث الإيرادات.
