تم توجيه شركة bet365 لإجراء إصلاحات كبيرة على أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال بعد أن وجدت AUSTRAC ضعفًا خطيرًا في كيفية إدارة الشركة للمخاطر والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
دخلت الشركة في تعهد ملزم قانونيًا يتطلب منها تعزيز إطار عملها، بما في ذلك بناء عملية تقييم مخاطر واضحة ومستدامة وتحسين كيفية اكتشاف والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
قالت AUSTRAC إن هذا الإجراء يأتي بعد تحقيق أجرته تدقيق مستقل لعمليات bet365.
أكد رئيس AUSTRAC براندن توماس على أهمية وجود ضوابط قوية في قطاع المقامرة. “تشكّل شركات المقامرة خطر غسيل أموال متأصل ونحن نركز على المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأسترالي من خلال هذا القطاع،” قال.
وأضاف أن bet365 تم فرض عليها اتخاذ إجراءات تصحيحية كبيرة لتحسين أنظمتها وضوابطها وحوكمتها، وأن AUSTRAC راضٍ الآن عن تلبية تلك المتطلبات.
يحدد التعهد الملزم الحد الأدنى للمعايير التي يجب أن تلتزم بها bet365، مما يجعل تلك الالتزامات قابلة للتنفيذ مباشرة بموجب القانون. قد تؤدي أي مخالفة إلى فرض عقوبات مدنية بموجب التعهد والقانون.
أوضحت AUSTRAC أن هذه المعايير ليست حصرية على شركة bet365، بل تعكس التوقعات لجميع الشركات التي تقدم تقارير.
وأشار توماس، “تتعامل صناعة المقامرة مع كميات كبيرة من الأموال بسرعة عالية، وغالبًا من خلال قنوات رقمية مجهولة. هذا يخلق فرصًا للمجرمين لاستغلالها. لذلك، تحتاج الشركات إلى تحسين أنظمتها باستمرار لتقييم المخاطر ورصد الأنشطة المشبوهة، لأنه عندما تتخلف الضوابط، فإن العواقب تتجاوز شركة واحدة.”
الإجراء ضد bet365 جزء من حملة أوسع تقودها AUSTRAC لتعزيز الرقابة على مشغلي المقامرة. تقوم الهيئة حاليًا باتخاذ إجراءات أمام المحكمة الفيدرالية ضد مجموعة Entain وقد اتخذت إجراءات تنفيذية مسبقًا ضد Sportsbet.
