أعلنت جونة حماية الاجتماعية (JPS) من كوستاريكا أنها حالياً تقوم بتحليل وتعزيز بروتوكولاتها المتعلقة بالتذاكر اليانصيب غير المباعة والمُرجعة بعد تقرير تدقيق من الرقابة العامة للجمهورية (CGR).
وفقًا لتقرير التدقيق، تم اكتشاف العديد من المخالفات المتعلقة بإدارة تذاكر اليانصيب، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. من بين الأمور الأخرى، كان أحد الاكتشافات الأبرز يتعلق بتوزيع الجوائز المرتبط بجزء اليانصيب، والذي كان يُوصف سابقًا بأنه غير مبيع وتم تدميره.
بينما زعمت السلطات أن هذه المشكلة لم تحدث بشكل متكرر، حذر المراقب من أن مثل هذه الحالات تكشف عن ثغرات من حيث الضوابط والتسجيلات المؤسسية.
“من بين أمور أخرى، تظهر الضوابط التي تطبقها JPS على عملية اليانصيب غير المباعة عدم الالتزام بجوانب مهمة من الإطار التنظيمي والفني المعمول به. على الرغم من أن التدمير الفيزيائي داخل الخزنة يتم بشكل منتظم، إلا أنه لوحظ عدم وجود توقيعات تدعم عملية التدمير، مما يؤثر على التذاكر غير المباعة والمودعة“، يقرأ التقرير.
المخاطر المالية التي أبرزها التقرير
علاوة على ذلك، أكد وثيقة التدقيق أن جميع النتائج المذكورة أعلاه مع ضعف الأمن المادي في المكاتب الإقليمية وإدارة المخاطر المحدودة، تشكل تهديدًا للثوابت القانونية المرتبطة بعملية التدمير، مما يعيق مساءلة الإدارة فيما يخص إمكانية تتبعها ومنع المدفوعات غير الصحيحة للجوائز.
وفيما يخص التهديدات المحتملة، أشار التقرير إلى مخاطر مرتبطة بالنزاهة التشغيلية، الاحتيال، والإدارة المالية.
<pوجد المراقب مشكلات تتعلق بشكل تقارير التدمير بالإضافة إلى نقص إدارة مناسبة للتذاكر الموزعة عبر آليات الحجز. تضمن الأخير ظروف أمان ضعيفة عند التعامل مع بقايا تذاكر اليانصيب في المكاتب الإقليمية، إجراءات عد ضعيفة، مشاكل في المسح الإلكتروني للتذاكر المُعادة، وتناقضات في الضوابط المستخدمة لفواتير اليانصيب غير المباعة.
وفقًا للتقرير، أدت كل هذه العوامل إلى تقديم العديد من التوصيات بهدف حل النواقص المحددة.
JPS لتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية
بعد نشر التقرير المعنون “DFOE-BIS-IAD-00001-2026“، ردت JPS، موضحة أن جميع المشاكل المذكورة أعلاه كانت “حالات محددة” تتطلب تغييرات وتحسينات في البروتوكولات.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المؤسسة على ضرورة تطوير إجراء إداري رسمي يتعلق بالحالات التي تم فيها المطالبة بجوائز تذاكر اليانصيب المصنفة على أنها غير مباعة.
سلط ممثلو JPS الضوء على أهمية وجود آلية رقابة خارجية كوسيلة “لتحسين التدابير الداخلية باستمرار” بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الرقابة والتتبع داخل المؤسسة.
“تعتبر JPS أن حتى حالة معزولة تمثل فرصة للتحسين المستمر وتحليل البروتوكولات والعمليات من منظور وقائي وتحسيني دائم“، قالت المؤسسة.
إجراءات محدثة تشمل أدوات تقييم مخاطر جديدة
كجزء من الخطوات التي تم اتخاذها استجابة للتوصيات، أعلنت JPS أن بعض التدابير قد أُخذت بعين الاعتبار بالفعل.
تعتزم المؤسسة إجراء تقييم مخاطر تفصيلي، تحسين الحلول التقنية لضمان تتبع أفضل وضوابط المعاملات، تعزيز آليات الرقابة المستخدمة خلال عمليات إعادة التذاكر، وتحسين إجراءات المسح الداخلي، والتحقق من صحة التذاكر غير المباعة.
كما تم التأكيد على أن المؤسسة تتخذ تدابير لتوثيق إجراء إداري منفصل لجميع الحالات التي تم فيها محاولة استلام جوائز من تذاكر يانصيب تعتبر غير مباعة.
“في هذا الصدد، هدفنا هو إقامة تتبع صحيح لعملية الحفظ وتحديد الالتزامات المحتملة فيما يتعلق بالخلل المكتشف“، قال JPS.
المصدر: SBC Noticias
