كشفت الشرطة الإندونيسية عن شبكة قمار عبر الإنترنت كانت تقدر بملايين الروبيات. كانت هذه الشبكة تتضمن ثلاثة مواقع إلكترونية تقع خارج إندونيسيا وتورط فيها خمسة مشتبه بهم في عملياتها، والتي كانت تزيد قيمتها عن تريليون روبيها (56.6 مليون دولار).
قال مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية أدكس يوديسوان إن المواقع كانت تُشرف عليها من الخارج لكنها كانت تعمل في إندونيسيا وبلدان أخرى. يُزعم أن الخمسة مشتبه بهم، الذين تم القبض عليهم في يوليو في جاكرتا، تينغيرانج الجنوبية، وسيمارانج، ساعدوا في إنشاء شركة وهمية وفتح حسابات بنكية لجمع عائدات القمار.
حجم المعاملات والأموال المجمدة
قالت الشرطة إن الشبكة قامت بمعالجة أكثر من 1.03 تريليون روبيها في المعاملات بين يناير وأغسطس، بمعدل 8.6 مليار روبيها يوميًا. قامت السلطات بتجميد حوالي 51 مليار روبيها محتجزة لدى 5 مزودي خدمات دفع. كانت الأموال مرتبطة بالمعاملات التي تمت عبر شبكة القمار عبر الإنترنت.
المشتبه بهم والتهم الموجهة لهم
تم القبض على الخمسة مشتبه بهم في يوليو عبر جاكرتا، تينغيرانج الجنوبية، وسيمارانج. يُتهمون بالمساعدة في إنشاء شركة وهمية وفتح حسابات بنكية لجمع عائدات القمار من المواقع الخارجية.
يبحث المحققون عن مشتبه به سادس يُعتقد أنه كان يوجه العمليات. يواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى 15 سنة سجن بموجب قوانين إندونيسيا الخاصة بتحويل الأموال الإلكترونية والجريمة.
التحكم الخارجي للمواقع الإلكترونية
قال أدكس يوديسوان إن المواقع كانت تُشرف عليها من الخارج لكنها كانت تعمل في إندونيسيا وبلدان أخرى. سمح هذا الترتيب للشبكة بمعالجة المعاملات مع الحفاظ على السيطرة من خارج إندونيسيا.
يشكل هيكل السيطرة الخارجي جزءًا من التحقيق في كيفية تنظيم الشبكة وكيفية جمع ونقل الأموال. يُزعم أن المشتبه بهم الخمسة ساعدوا في تسهيل العمليات داخل إندونيسيا.
مزودو خدمات الدفع المعنيون
قامت السلطات بتجميد حوالي 51 مليار روبيها محتجزة لدى 5 مزودي خدمات دفع. كانت الأموال مرتبطة بالمعاملات التي تمت عبر شبكة القمار عبر الإنترنت.
تسلط مشاركة مزودي خدمات الدفع الضوء على دور الوسطاء الماليين في تسهيل حركة الأموال. تمثل الحسابات المجمدة جزءًا من إجمالي حجم المعاملات الذي حددته الشرطة.
التحقيق مستمر بشأن المشتبه به السادس
يبحث المحققون عن مشتبه به سادس يُعتقد أنه كان يوجه العمليات. يُعتقد أن هذا الشخص لعب دورًا رئيسيًا في الرقابة على أنشطة الشبكة.
يغطي التحقيق كل من المشتبه بهم المحليين وهيكل السيطرة الخارجي. قامت الشرطة الإندونيسية بتفكيك العمليات المحلية للشبكة، وتجميد الأموال المحتجزة لدى مزودي خدمات الدفع، وتواصل ملاحقة المشتبه به الذي يُعتقد أنه مدير العملية.
الإطار القانوني والعقوبات
يواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى 15 سنة سجن بموجب قوانين إندونيسيا الخاصة بتحويل الأموال الإلكترونية والجريمة. تتعلق التهم بعمليات الموقع الإلكتروني للمقامرة عبر الإنترنت وتحويل الأموال من خلال الشركة الوهمية والحساب البنكي.
يفرض الإطار القانوني عقوبات صارمة على من يشارك في عمليات مواقع القمار عبر الإنترنت. تشير العقوبة القصوى المتمثلة في 15 سنة إلى مدى جدية السلطات الإندونيسية تجاه هذه الجرائم.
وبالتالي، يتابع التحقيق ضمن الإطار القانوني الحالي لإندونيسيا الخاص بتحويل الأموال الإلكترونية والجريمة. ينتظر المشتبه بهم الخمسة المزيد من الإجراءات القانونية، بينما يستمر المحققون في البحث عن المشتبه به السادس الذي يُعتقد أنه كان يوجه العمليات.
المصدر: نيو ستريت تايمز
